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28/10/2020
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Productos y Servicios

Asumir el compromiso de ser líderes en la prestación de servicios bursátiles especializados, para satisfacer las necesidades de los clientes y promover la rentabilidad de su patrimonio, constituye para Popular Valores un objetivo vital en el desempeño de sus funciones como intermediario bursátil, por lo cual, se establece como parte de la visión del puesto de bolsa, trabajar día con día, con el fin de alcanzar éste ideal.

Lo anterior, nos ha permitido mejorar nuestros servicios, en función de lo que nuestros clientes necesitan en materia de inversión, superando las expectativas de rentabilidad.

Entre los servicios que ofrecemos, se puede mencionar:

  • Asesoría de inversión.

  • Gestión individual de portafolios.

  • Ejecución.

  • Custodia de valores.

Además, ponemos a su disposición los servicios operativos:

  • Compra y venta de títulos valores, a nivel local e internacional.

  • Fondos de inversión.

  • Negociación de divisas.

  • Operaciones de reporto.

  • Administración de fideicomisos de inversión.

Visión

Estamos en la mejor disposición para atender sus requerimientos de información, preparar y presentar ante los órganos competentes de su representada los informes financieros y recomendaciones de inversión que sean necesarios, así como atender a sus auditores internos y externos en el cumplimiento de sus funciones.

Ponemos a su disposición nuestro equipo de asesores y analistas para ayudarlos en sus decisiones de inversión.

El compromiso de la organización es desarrollar relaciones de negocios duraderas por medio de servicios de calidad y productos innovadores.

Requisitos de apertura

Personas físicas nacionales y extranjeras

Personas físicas nacionales y extranjeras que residen en Costa Rica:

  • Documento de identidad vigente:

    • Personas físicas nacionales: Copia de la cédula de identidad vigente del titular y de los autorizados, según corresponda.

    • Personas físicas extranjeras: Copia del documento de identidad del titular y de los autorizados, según corresponda:

    • - Extranjero Residente: DIMEX

      - Extranjero no Residente: Copia de todo el pasaporte, con sello vigente de entrada al país.

      -Diplomático: DIDI

  • Información financiera personal. Por ejemplo: orden patronal, constancia salarial, certificación de ingresos o declaración de renta.

  • Personas que realizan actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley 8204 deben presentar certificación emitida por la SUGEF.

  • El titular de cuenta deberá completar la Declaración para el cumplimiento del (Estándar Común de Reporte) CRS

Para los titulares que sean contribuyentes tributarios de los Estados Unidos de Norteamérica deberán completar el formulario W9.


Personas jurídicas nacionales y extranjeras


  • Certificación notarial de la personería jurídica con no más de tres meses de emitida. En el caso de la persona jurídica extranjera, certificación notarial de la personería jurídica o documento equivalente, con no más de tres meses de emitida y consularizado o con apostillado. Para las asociaciones, cooperativas, fundaciones y similares, se deberá solicitar los documentos equivalentes, en cada caso.

  • Certificación notarial del capital social indicando la propiedad de las acciones, la naturaleza de las acciones y la propiedad de los socios con más de 10% del capital social. Es requisito indispensable que las acciones de la empresa y de las empresas accionistas, sean nominativas.

  • En los casos que los socios sean personas jurídicas con una participación igual o superior al 10% del capital social, debe suministrarse información sobre todos los socios que figuran en la estructura de propiedad hasta el nivel de persona física.

  • Copia de documento de identificación del representante legal y de los autorizados (cédula de identidad para nacionales, copia de todo el pasaporte o DIMEX o DIDI para extranjeros).

  • Información financiera actualizada, ésta puede ser: Certificación de ingresos, estados financieros de los últimos periodos fiscales auditados o internos no mayores a tres meses, debidamente refrendados por el contador y representante legal.

  • Si la actividad es una de las descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley 8204, deben presentar certificación emitida por la SUGEF.

  • Si el representante legal de la empresa no reside en Costa Rica, deberá dejar nombrado un agente residente (abogado) al cual se le solicitarán todos los datos personales y documentación correspondiente..

  • El representante legal y accionistas de la cuenta deberán completar la Declaración para el cumplimiento del (Estándar Común de Reporte) CRS que les corresponda.

  • Para los accionistas que sean contribuyentes tributarios de los Estados Unidos de Norteamérica deberán completar el formulario W9.

Documentos Obligatorios


Acta de procedimiento informado: en este documento; el cliente indica el tipo de cliente (Profesional o No Profesional), el tipo de servicio elegido y el objetivo de inversión.

Formulario del perfil del inversionista: en este reporte se le informa el tipo de perfil de riesgo del inversionista. Para su elaboración se requiere que el inversionista complete el cuestionario establecido para tal fin.

Formulario conozca a su cliente: las firmas deben ser iguales a las de los documentos de identificación presentados, en este documento se consignan los datos del titular así como los del o los representantes legales.

Registro de Firmas: documento en donde se detalla las personas que están autorizadas para dar instrucciones.

Contrato de asesoría, gestión o ejecución: el contrato a firmar será de acuerdo al servicio seleccionado por el cliente.

Contrato de custodia: se estipula la aceptación y entrega de los títulos valores para su custodia respectiva.


Documentos

Prospectos: Popular Sociedad Fondos de Inversión S.A.


Fondos de Inversión Financieros PDF
Fondo de Inversión Ahorro Popular No Diversificado
Fondo de Inversión Popular Liquidez Mixto Colones No Diversificado    
Fondo de Inversión Popular Liquidez Mixto Dólares No Diversificado   
Fondo de Inversión Popular Mercado de Dinero Colones No Diversificado
Fondo de Inversión Popular Mercado de Dinero Dólares No Diversificado


Fondos de Inversión Inmobiliarios PDF
Fondo de Inversión Popular Inmobiliario No Diversificado (FINPO)
Fondo de Inversión Popular Inmobiliario ZETA no diversificado

Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. es representante de los siguientes emisores en mercado primario:


Emisor Visitar sitio de emisor
Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) Logo BPDC
Banco Promérica (BPROM) Logo PROMERICA
Banco LAFISE (BLAFI) Logo LAFISE
Financiera DESYFIN (FDESY) Logo DESIFIN
Mutual Cartago de Ahorro y Crédito (MUCAP) Logo MUCAP
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